¡Moni Finex es una estafa Ponzi! Opiniones y pruebas reales

Moni Finex

La ansiada libertad financiera que muchos usuarios pretenden buscar por medio de servicios como los propuestas por Moni Finex es cuanto menos peligrosa. ¿Por qué? Porque las rentabilidades que te están prometiendo son utópicas, tales rendimientos son surrealistas teniendo en cuenta los mercados de renta variable en los que afirman asentarse. No obstante, tarde o temprano se ha descubierto que la inmensa mayoría que promete retornos fijos diarios y mensuales tan disparatados ni tan siquiera centran sus actividades en las criptomonedas u otros mercados.

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En la actualidad son muchos los fraudes que ya hemos revelado hasta la fecha, por ello te recomendamos leer nuestra reseña de «Moni Finex Opiniones» antes de depositar tu dinero y que te arrepientas después cuando sepas toda la verdadera realidad que te están maquillando en su página web.

¿Qué es MoniFinex?

Moni Finex es un página web gestionada por la empresa MoniFinex Global Ltd, compañía de servicios de inversión que oferta tres planes distintos: Silver, Gold y Platinum. Planes de inversión con los que dicha empresa asegura un rendimiento diario desde el 1.5% hasta el 2%, es decir, una rentabilidad mensual mínima del 45% y máxima del 60%. Es evidente que con tales rendimientos a sus creadores les gusta fantasear con hazañas ficticias.


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No obstante, sus acciones no son tan ficticias como aparentan ya que el esquema Ponzi encubierto queda de entredicho cuando leas las siguientes tres evidencias con pruebas reales.

¿Moni Finex es estafa?

Sí, Moni Finex es estafa. Concretamente se trata de un esquema Ponzi oculto bajo el diseño de una página web novedosa y unos fraudulentos planes de inversión promovidos por una empresa cuya actividad se está ejecutando ilegalmente como bien te vamos a demostrar a continuación.

Primera evidencia 

Regulación

La pregunta que todo usuario se suele plantear antes de invertir en Moni Finex es la siguiente: ¿Es la empresa MoniFinex Global Ltd una compañía legal para depositar mis ahorros y que los gestionen? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque la compañía se registró el 28 de Septiembre de 2018 en Reino Unido pero no están autorizados por la FCA. Sin embargo, debido a los servicios de inversión que están ofertando la empresa está en la obligación de estar regulada por la FCA. Observa la siguiente imagen:

Moni Fenix empresa

La Financial Conduct Authority (FCA) es la autoridad financiera del Reino Unido, organismo que regula los servicios financieros en el Reino Unido que cumplen con la normativa MiFID II y particularmente con las pautas de la ESMA  (The European Securities and Markets Authority – Autoridad Europea de Valores y Mercados). Teniendo en cuenta esta breve mención de estos supervisores, es importante resaltar que la empresa de Moni Finex no está regulada por la FCA. Por tanto, las actividades de MoniFinex Ltd son ilegales ya que como bien puedes comprobar la imagen la actividad económica es «Fund managements activities», en español «Actividades de gestiones de fondos».

Consecuentemente MoniFinex está quebrantando la normativa de MiFID II, además de lo establecido por la FCA y la ESMA al estar realizando una gestión discrecional e individualizada de carteras.

Segunda evidencia 

Equipo corporativo

«Nuestro equipo» son las palabras del encabezamiento en la web Moni Finex para presentar el supuesto equipo corporativo que se encarga de realizar las funciones de la empresa. Identifican a Moni Micha (CEO), Alex Grey (CTO), Mary Tomer (VP), entre otros agentes que mencionan.

Moni Finex Equipo

No obstante a pesar de que a priori el equipo corporativo aparente ser totalmente confiable, nuevamente volvemos a insistir en que contemples la siguiente imagen del registro mercantil oficial de MoniFinex:

Moni Finex Opiniones

¿Solo una persona registrada como directivo y empleado de la empresa? ¿Marcos Bryan? ¿Quién es Marcos Bryan? ¿Por qué no aparecen ningún nombre de los mencionados en el registro mercantil oficial de la empresa? Simple y llanamente porque son personas inventadas o bien que evitan a toda costa ser los representantes legales de la empresa por el esquema fraudulento que están ejecutando. No obstante, esta segunda opción es inviable ya que de lo contrario no se identificarían como los directores de dicha compañía. No hay lugar a dudas de que Marcos Bryan es el testaferro de los verdaderos impostores de MoniFinex que ocultan sus identidades por medio imágenes falsas y nombres inventados en la sección de «Nuestro equipo».

Tercera evidencia 

Esquema Ponzi

Primeramente es importante explicar qué significa esquema Ponzi para que puedas comprender las pruebas comentadas anteriormente y entiendas la necesidad de sus creadores por encubrir sus verdaderas intenciones. Un esquema Ponzi se sostiene única y exclusivamente con los depósitos de los nuevos clientes, es decir, con el capital de nuevos usuarios se pagan las rentabilidades prometidas a los antiguos miembros y a los esbirros promotores que están intentando vender Moni Finex como si de una verdadera empresa de servicios de inversión se tratase.

Por estas mismas razones, los verdaderos creadores ocultan sus nombres haciendo uso de testaferros, además de constituir empresas en paraísos fiscales como Dominicana incluidos en la listas negras de la UE, entre otras regiones. Evidentemente este tipo de actividades económicas son un fraude y es la razón principal por la cual jamás un organismo como la FCA regulará la empresa MoniFinex Global.

Moni Finex Opiniones Conclusión

La estructura empresarial indebidamente constituida por parte de Moni Finex está siendo la práctica habitual de todo este tipo de esquemas Ponzis. Proyectos que se están lucrando del desconocimiento de sus inversores ya que tan solo deben contactar con la autoridad de la FCA para que sean testigos de que están ante un fraude sin ningún tipo de paliativo.


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En definitiva, Moni Finex es estafa. Te invitamos a leer la siguiente sección de recomendaciones para comprobar alternativas reales ausentes de promesas de rentabilidades fijas en mercados de renta variable que tan solo son señas que demuestran la estafa en la que pretenden involucrarte.  

Recomendaciones

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