Adevertencia CySEC: TopOption, Trade.com

Advertencia de la Cyprus Securities and Exchange Commission

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) anuncia que, tras una decisión adoptada en la reunión del 13.3.2017, se suspende la licencia de la Empresa de Inversiones de Chipre Leadtrade Ltd, sociedad bajo el número de registro 296/16.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 y en el primer apartado del artículo 92 de la Regulación Europea  Nº 575/2013, la Cyprus Securities and Exchange Commission advierte al público que Leadtrade Ltd propietaria de:

  • TopOption | Topoption.com
  • Trade.com
  • Finexo | Finexo.com
  • ForexYard | Forexyard.com

No está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos para el buen funcionamiento del mercado de valores. Entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, ni los servicios auxiliares previstos en relación con los instrumentos contemplados en la Regulación Europea comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas.

Leadtrade

Leadtrade Ltd es una estafa, por lo tanto, es importante que todos los inversores que se estén planteando invertir en TopOption, Trade.com, Finexo.com y/o Forexyard.com se mantengan al margen. Puesto que todos los brokers mencionados están bajo propiedad de Leadtrade Ltd.

En un plazo de diez (10) días, Leadtrade Ltd deberá tomar medidas para cumplir con las disposiciones antes mencionadas. Mientras esté en vigor la suspensión de la licencia, dicha sociedad:

  1. No puede entrar en una relación de negocios con cualquier persona y tomar sobre cualquier nueva cliente.
  2. No puede recibir, transmitir ni ejecutar órdenes de clientes para la compra de
    Instrumentos.
  3. No puede prestar / realizar ningún servicio de inversión en Chipre o fuera de Chipre (en Estados miembros y terceros países).
  4. No puede anunciarse como proveedor de servicios de inversión y debe mencionar en sus sitios web Topoption.com, Trade.com, Finexo.com y Forexyard.com entre otros que su licencia CIF ha sido suspendida.
  5. Debe, si los clientes existentes lo desean, sin ser considerado como una violación de la sección 26 (5) de la Ley:
    5.1. Cerrar todas las posiciones abiertas en relación con los contratos de los clientes, o a fecha de vencimiento o en una fecha anterior si el cliente así lo desea.
    5.2. Devolver a los clientes existentes todos sus fondos y ganancias obtenidas.

En definitiva, Leadtrade Ltd deja de ser propiedad de las CIFs (Cyprus Investment Firms o Compañías de Inversión de Chipre), compañías autorizadas por CySEC que cumplen debidamente con todas las ordenes y regulaciones financieras establecidas de acuerdo a las leyes de regulación financiera de Chipre.

¿Qué es la CySEC?

CySEC (Cyprus fue creada en Chipre, fundada en 2001 como una comisión a cargo de la regulación de los mercados y servicios financieros de ese país, reconocida como una entidad completamente pública. CySEC tiene como actividad principal asegurar que las CIFs (Cyprus Investment Firms o Compañías de Inversión de Chipre) cumplan correctamente con todas las normas y regulaciones financieras establecidas de acuerdo a las leyes de regulación financiera de Chipre.

topoption estafa

Chipre, al ser un país miembro de la Unión Europea, supone que CySEC también tenga como función velar por el cumplimiento de todas las normativas creadas por la MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en relación con el sector financiero. La actividad principal de la MiFID es promover la transparencia, equidad, integración y eficiencia de los mercados financieros en Europa.

En definitiva, CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) es un ente gubernamental dedicado al control, inspección y regulación de todo lo relacionado con los servicios financieros en Chipre. De forma que las compañías alojadas en dicho país cumplan con las leyes vigentes de Chipre y con las del resto de países donde dichas compañías centran sus actividades mercantiles.

Más información sobre CySEC: Cysec.gov.cy

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Leadtrade Ltd
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20 pensamientos en “Adevertencia CySEC: TopOption, Trade.com

    1. Guardián Autor del Post

      Buenas Pedro, le recomendamos leer todos los comentarios expuestos puesto que no recomendamos operar bajo los brokers debido a las advertencias.

      Saludos.

      Responder
  1. miguel

    Buenos días, quisiera contarles mi experiencia con trade.com, abrí una cuenta con ellos por recomendación de un trader que “me ayudaba” a invertir de una forma “tranquila”, a medio/largo plazo y tal, abrí una cuenta demo y ví que, como broker “es caro”, los horarios de negociación dejan bastante que desear y se pasa en “sisarte” puntos, pero lo compensaba de sobra por los consejos de este trader, con lo que lo consideraba “el peaje” a pagar por los mismos, lo de que estén en Chipre me hubiera echado para atrás si no estuviesen autorizados por la cnmv (lo mismo eso no sirve para nada, pero me dio tranquilidad)
    Cnmv.es/portal/Consultas/ESI/ESISExtranjerasLP.aspx?tipo=CLP&numero=3698&vista=0&fs=18/07/2016
    El tema es que el jueves de la semana pasada, ordené el retiro de la totalidad de mis fondos(por hechos ajenos a la operativa con trade.com), me enviaron un correo diciendo que tomaban nota y que iniciaban el proceso y tal, también me llamó la persona por la que abrí la cuenta por ver el por qué los hacía, y otra, para evaluar a mi gestor y demás, el tema es que los fondos seguían en mi cuenta de trading, como si no hubiera ordenado el retiro, cosa que me extrañaba, les pedí varias veces explicaciones por correo y, o no contestaban o se limitaban a decir que el proceso estaba abierto y demás, el pasado martes me llamaron desde Londres (el lunes fue festivo allá) para aclarar una diferencia y dar conformidad a la cantidad a transferir, luego recibo un correo diciendo que ordenan el pago y que, puede tardar entre 3 y 5 días hábiles, hoy he recibido esta transferencia con valor hoy mismo.
    No se si estas 2 entidades de la que hablan son la misma (los números de registro son diferentes), pero en mi experiencia con ellos (salvando la operativa como bróker, que no la he analizado en profundidad, sino con 2 o 3 activos) solo tengo quejas de los de atención al cliente, que parece que cada uno va por libre (antes de retirar, me habían enviado correos solicitando documentación, que ya había enviado, se lo decía y no contestaban y demás), de resto (asesoría del gestor y retiro de los fondos), no tengo ninguna en absoluto.
    p.d.: la prueba de que son un desastre en las relaciones con los clientes es que no ha aparecido por aquí ningún representante de la empresa para rebatir lo que han dicho (o lo mismo están con cambios y hasta arriba de trabajo).
    saludos

    Responder
    1. Guardián Autor del Post

      Buenas Miguel, no han aparecido por aquí porque lo único que han hecho ha sido amenazar vía telefónicamente al departamento que estableció diversas demandas. Recalcar que el broker Trade.com no está regulado por la CNMV, no es lo mismo que su empresa propietaria este registrada que regulada.

      La respuesta detallada a por qué ellos mismos no pasan por aquí y solo se dedican a amenazar es la siguiente:

      “With this letter you are informed that your application for examination of your complaint against LEADTRADE LTD, dated 09/05/2017 has been accepted for consideration and forwarded for further financial and legal examination. The complaint’s examination process may take up to six months and in some cases this period can be extended by a further period of three months from the date the complaint was received, under article 11 of The Financial Ombudsman Law 2010 (N84.1/2010). Furthermore you are informed that, we have notified the Financial Business against which your complaint is addressed.

      2. Please note that the final decision of the Financial Commissioner is not binding under article 12(5) of the Law. Please declare in writing whether expressly you accept the binding nature of the decision by completing the attached solemn declaration and return it to our office by e-mail or fax. Please note that under article 14(2)(b) of the Law, it is clear that both parties have the right to affirm the acceptance or not of the decision within up to two months from the date of issuance from the Financial Ombudsman. It should be noted that after the expiration of this period, the Financial Ombudsman considers the decision as rejected and it is not binding to any party.

      3. Please note that after submitting your complaint to the Financial Commissioner in case you will take any legal action concerning the same complaint that you have submitted against the Financial Business, you are obliged by law to inform the Financial Commissioner for this action. The Financial Commissioner when receiving this notice will immediately terminate complaint’s examination procedure and inform the Financial Business accordingly.”

      Obviamente nunca van a comentar aquí, porque de varias empresas una se encuentra con demandas por parte de nuestro equipo a través de la audiencia nacional y los respectivos organismos reguladores.

      P.D: Operar bajo gestores de cuentas en brokers MM como es el caso de Trade.com es peligroso porque acabará siendo defraudado. De hecho, le animamos a que se informe sobre el peligro de operar bajo un broker MM con gestores de cuenta del mismo broker. No tiene sentido alguno y lo único que lograrán es estafarle.

      Saludos.

      Responder
      1. miguel

        Buenas de nuevo, sólo entré para comentar mi experiencia con lead capital, que ya comenté que no sé si son los mismos que leadtrade, de acuerdo en todo lo que comenta, lo único señalarle que, quitando la de trade, tengo 3 cuentas más en distintos brókers y que, ni siquiera estando supervisada por la cnmv los pequeños tenemos garantías de nada, aunque al final recuperemos nuestro dinero, pueden tardar años, principalmente porque los reguladores no hacen su labor como debiera. ¿recuerda los problemas, creo que de interdin cuando intervinieron los USA el banco andorrano?¿si lead capital “huele mal”, por qué se permite que opere en España o en otros paises de la UE?.

        saludos

        Responder
        1. Guardián Autor del Post

          Buenas Miguel, todo inversor tiene garantías en brokers regulados, bien de 20,000 o de la cantidad que su organismo tenga establecida. De lo contrario, los brokers no se expondrían a ciertas auditorias, costes y normativas por parte de dichos organismos.

          Respecto a lo que comenta de Lead Capital, básicamente porque España no tiene potestad para poder bloquear un .com a los residentes de España. Si fuese un .es, sí. Pero no es el caso. Por lo tanto, únicamente pueden alertar a todo inversor como están haciendo. Puesto que lo normal antes de realizar una inversión es informarse y buscar opiniones ajenas a la empresa, por muy bien que te lo vendan o como usted comentó por muy “buenos” que sean los gestores del broker, que recalcamos siendo un broker MM, gestores buenos imposible. Puesto que estarían actuando en contra del broker y el broker no les va a pagar por realizar tal labor, es evidente. Con lo cual, solo engañan y manipulan los gestores de Trade.com, TopOption, etc. Seguir a gestores de los mismos brokers MM es ir directo a perder el capital.

          Saludos.

          Responder
  2. Juan

    Estoy a punto de invertir con Trade.con es cierto lo de la estafa? Compare el # de licencia del Trade.con donde estoy y es diferente del que mencionan,consejo por favor

    Responder
    1. Guardián Autor del Post

      Buenas Juan, nuestra recomendación es que evites a estos brokers porque todos ellos son propiedad de Leadtrade Ltd y dicha empresa ha perdido hasta el CIF. Luego, no se recomienda operar bajo brokers no regulados y menos aún bajo brokers que en el pasado fueron regulados y han perdido sus licencias por practicas ilícitas como ha sido este caso. TopOption es una estafa, trade.com es una estafa y en definitiva Leadtrade Ltd es estafa.

      Saludos.

      Responder
  3. Alarii Saîd

    hola buen dia quisiera saber si esta empresas de inverciones vinarias es confiable agradeceria su respuesta tradextra.com

    Responder
    1. Guardián Autor del Post

      Buenas, Tradextra es un broker no regulado donde nadie velará por su dinero. Por lo que le recomendamos estar al margen de dicho broker. De hecho, ciertos usuarios que nos lo han reportado han sufrido impedimentos a la hora de poder retirar sus ganancias.

      Saludos.

      Responder
      1. Francisco aguado

        El día 1 cierra Leadtrade y todas las empresas que pertenecen a este grupo.

        Quitar Chipre los bonos trampa, ha precipitado la caída de los broker de opciones binarias

        Responder
    1. Guardián Autor del Post

      Buenas Francisco, dicha afirmación es completamente falsa. Puesto que la licencia no está bajo TopOption sino bajo LeadTrade Ltd. Y LeadTrade Ltd es la empresa propietaria de las marcas comerciales que hemos mencionado en el artículo. Es decir, la empresa que ha sido sancionada por CySEC, por lo que, ninguna de sus marcas comerciales gozan de buena salud puesto que su liquidez está ligada a LeadTrade Ltd.

      De hecho nuestro equipo tiene una demanda contra la misma empresa por un adeudo de más de 50,000 euros a varios clientes, luego podemos demostrar que gozan de todo menos de buena salud. Mucho cuidado con estos estafadores.

      Saludos.

      Responder
      1. Francisco aguado

        El día 3-4-2017 la Cysec ha retirado la suspensión de Leadtrade.

        Supongo que todo ha sido por tema burocrático. Varios amigos solicitaron el retiro de dinero de Trade.com el domingo y les llegó el lunes

        Responder
        1. Guardián Autor del Post

          Buenas Jose, en la pestaña de brokers de nuestro menú de la página puede comprobar los brokers bajo los cuales a día de hoy opera nuestro equipo de administración y las preferencias a la hora de operar tanto para los más experimentados como para los más novatos.

          Saludos.

          Responder
      2. blondi

        Tienes informaciones erroneas, TRADE.COM no pertenece a Leadtrade LTD, pertenece a LEADCAPITAL MARKETS LTD. 2 empresas total diferente.

        Saludos

        Responder
        1. Guardián Autor del Post

          Buenas, quién tiene información errónea es usted. Mire los siguientes portales:

          http://www.leadcapitalmarkets.com/regulation.php

          http://www.leadtradeltd.com/regulation.php

          No se quede solo con que los diseños son idénticos. Infórmese sobre propietarios, pagos del broker Trade.com a sus clientes y licencias. Todo acaba en los mismos dueños. La gran mayoría de estos pagos como en TopOption y en OptionTime (cuando estaban activos, broker que cerraron también hace meses) provenían de LeadTrade Ltd.

          Luego, no hay información errónea. Es el mismo caramelo pero con distinto envoltorio. Luego mucho cuidado con lo que le hayan podido vender o decir. No son dos empresas totalmente diferentes, busque en sus registros y lo podrá comprobar a parte de en los portales que le hemos facilitado.

          Saludos.

          Responder

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