CFTC: Multa de 7 millones USD a FXCM

La Comisión de Futuros e Intermediación (CFTC, Commodity Futures Trading Commission en inglés) ha multado con 7 millones de dólares y la consecuente inhabilitación en EEUU a la firma de intermediación de divisas Forex Capital Markets (FXCM).

¿Qué es Forex Capital Markets (FXCM)?

FXCM es una firma histórica del mercado de divisas (forex), fundada en 1999, contaban con más de 20.000 clientes minoristas en EEUU y activos por valor de más de 170 millones de dólares de clientes en mercados Over The Counter (OTC) de divisas. Es a partir de 2007, cuando FXCM comenzó a actuar bajo un nuevo modelo como Market Maker.

Un Market Maker es la entidad encargada en ofertar precios de venta y de compra a sus clientes para que exista la suficiente liquidez en un determinado mercado. La actividad desarrollada por cualquier Market Maker debe ser en todo momento neutral, transparente, imparcial e independiente de los intermediarios, especialmente, en los mercados Over The Counter (OTCs).

Causas

Según informó la CFTC, autoridad de derivados estadounidense, FXCM tenía intereses no revelados y de forma consistente “ganó” en la mayor parte de transacciones, tomando posiciones frente a sus clientes minoristas.

En definitiva, Forex Capital Markets (FXCM) creó un algoritmo con la finalidad de liderar el high frequency trading (HFT, trading de alta frecuencia) que invertía contra las posiciones de sus propios clientes, ganando regularmente.

Consecuencias

La sanción impuesta por parte de la CFTC a FXCM ha derivado en:

  • Multa multimillonaria: 7 millones de dólares.
  • Inahibilitación en EEUU.
    • Venta del negocio en EEUU.
  • Fuerte caída de la cotización de FXCM de prácticamente un 50% en el Nasdaq.
    • Perdida por valor de 220,000 millones de euros.
      • Rescate por parte de Leucadia National por valor de 300 millones de dólares.

La incertidumbre de sus clientes ronda en qué sucederá con FXCM fuera de EEUU puesto que fuera de dicho país, está regulado por organismos como la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido. Es decir, en los próximos meses se conocerá si las acciones fraudulentas emprendidas por el broker no solo pueden pasar factura en cuanto a la CFTC se refiere.

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FXCM
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Comentarios
  • Yo empecé a operar con ellos en el mes de febrero, me pidieron invertir un capital de 1500 dólares americanos, un tal Samuel Ruiz, fue quien me atendió, asegurándome un margen de ganancia superior al 30% de mi inversión mensualmente garantizado. La primera semana veía resultados positivos y luego de la segunda semana todo se vino abajo, de un día para otro todo el capital se había perdido, les he escrito. mensajes y nadie responde , supuestamente el broker que me atendía se retiró de la empresa, esta empresa es una gran estafa y el resto del dinero que quedaba en mi cuenta a favor, tampoco lo reintegran, LADRONES.

  • Estaba recuperando mi cuenta ya tenia casi la mitad recuperada con un nivel bajo pero pasable en 230 mas o menos y una equidad de 8mil y pico cuando lo tenia ya medio bien se me cierran todas las operaciones que tenia menos una que era de otro activo provocandome un negativo de casi 18mil euros y me cuentan que sobrecargue y que por eso se cerro cuando he estado en peores situaciones y no se ha cerrado todo mentiras ahora si que ya lo veo todo perdido ya anteriomente comente que me habian perdido la cuenta por tres veces pues ellos hacian un monton de operaciones queriendote ayudar y encima mande 3 mil euros que se metieron directamente en el bolsillo sin ponerlos a invertir ya los reclame en mi banco pero no hay nada que hacer estan en su poder y ellos no te lo van a dar .SON UNOS LADRONES ESTAFADORES Y SINVERGUENZAS .Lo que no entiendo es que se salgan con la suya y no se pueda hacer nada ni denunciandolos porque yo lo hice y nada y encima para seguir y para ver si me dan bonus he tenido que hacer el correo a JORDI simpson supongo que son nombres falsos tambien el tal DANI y el tal analista que no da ni una MARCOS GONZALEZ y en el correo he tenido que poner que Notifico que la perdida ha sido por meter demasiado volumen culpa mia claro me lo dicto el tal Dani pero despues de esto le puse otro diciendo me ractifico de lo dicho porque la cuenta creo que me la cerraron ustedes y ahora creo que lo voy a dejar porque es matarme delante del monitor muchas horas para nada

  • Hola.
    Yo llevo operando con ellos desde agosto de 2010. En total he perdido 51.000€. Nunca he atendido sus llamadas ni sus correos. Soy autodidacta y he ido aprendiendo solo. Al empezar 2018 he puesto a prueba un nuevo sistema que me está funcionando bastante bien. De hecho, este año 2018 es el primero que estoy teniendo beneficios y en marzo conseguí retirar 7.000€ de beneficios.
    Pero a la vuelta de Semana Santa, veo que se han inventado una nueva comisión que te cargan directamente en tu saldo cada día a las 23.30 si tienes alguna operación abierta. Mi técnica se basa precisamente en dejar operaciones abiertas de un día para otro, pero esta nueva comisión se queda mis beneficios y ahora provoca que yo siempre pierda. Esta nueva comisión le llaman DIV (dividend disbursement). Hoy mismo al abrir mi cuenta esta mañana a las 7.30 veo que me han cargado 500€ por esta comisión, que equivale a 20pips de la posición que dejé abierta el día anterior. Es decir, para yo poder cerrar con beneficios, he de ganar más de esos 20pips, lo cual es realmente complicado. Además, los 500€ me los han cargado directamente en mi saldo, con lo cual me dejan la operación abierta pero sin margen, con lo cual a la mínima que el mercado se gire en mi contra, me saca con pérdidas por no tener margen.
    Les he pedido explicaciones por correo por esta nueva comisión pero no me contestan al correo. Me llaman por teléfono, seguramente para ponerme la cabeza como un bombo y engañarme. Les he exigido que me contesten por escrito, pero no lo hacen.
    No sé si esperarme a recuperar mis 51.000€ o qué hacer.
    Realmente, tengo la sensación de que son unos estafadores que están robando y arruinando vidas de personas sin recursos. Por suerte, yo no necesito esos 51.000€ para vivir, pero me jode que me roben y los quiero recuperar.
    Voy a ver si hay algún broker honrado y me marcharé de FXCM.
    Suerte a todos.

  • EN EL COMENTARIO ANTERIOR HE COMENTADO LO DE LOS TRES MIL EUROS QUE SE QUEDARON Y NO PUSIERON A INVERTIR PERO YA TENIA TRECE MIL EUROS INVIRTIENDO QUE NO SE SI EN REALIDAD ESAS INVIRTIENDO O TODO ES UNA FALSEDAD Y SE QUEDAN ELLOS EL DINERO

  • Estos son todos unos estafadores ese Jordi Simpsom es el cabesilla de toda esta estafa junto con todos estos que se hacen llamar broker,te envuelven en habladurías y te sacan dinero de tu cuenta ,no inviertan con estos ladrones .

  • MI CASO,ESTAFA A UN JUBILADO
    Esto es la ESTAFA MASA GRANDE DE BROKERS QUE HAY, DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 ESTOY INTENTANDO QUE ME DEVUELVAN 42.000 EUROS O MAS A FECHA DE HOY DIA 21 DE MARZO ME SIGUEN DANDO ESCUSAS NI ME LLAMAN NI ME HAN ENVIADO MI DINERO Y MI CUENTA A DESPARECIDO TENGAN CUIDADO CON LOS BROKERS QUE SE HACEN LLAMAR MARCO Y DANIEL PORQUE LES DESAPARECERÁ EL DINERO QUE HAYAN INVERTIDO Y SE DE MOCHOS CASOS QUE PIERDEN TODO SU DINERO COMO A MI, CINCO VECES ME HAN PEDIDO MI CUENTA BANCARIA Y DE LAS CINCO VECES A UN NO TENGO EL DINERO INVERTIDO NI LOS INTERESES AUN SIGO ESPERANDO LA TRANSFERENCIA A DIA DE HOY 21/03/2018 ES UNA ESTAFA O NO, CUIDADO INVERSORES NO CAIGAN EN LA TRAMPA PORQUE ESTA PAGINA ES DE ESTA EMPRESA FXC markets Y NO LLEGARA A NINGÚN PUESTO TIENEN QUE PONER UNA DENUNCIA AL MERCADO DE VALORES DE LA GUARDIA CIVIL

    • YO ESTOY AQUI CON ELLOS TAMBIEN Y ME HAN PERDIDO LA CUENTA YA TRES VECES Y AHORA ESTOY INTENTANDO RECUPERAR YO POCO A POCO Y NO LES DEJO TOCAR MI CUENTA A ESTE TAL DANIEL Y EL MARCOS EL QUE TE OBLIGA A PONER MAS DINERO A MI ME ROBARON POR LA CARA TRES MIL EUROS DICIENDO QUE NO LES LLEGABA A ELLOS QUE ME LO REENVIARIAN Y NUNCA LO HAN HECHO HIZE UNA DENUNCIA EN LOS MOSSOS PORQUE VIVO EN CATALUÑA Y NO SIRVIO DE NADA .YO AUN ESTOY MIRANDO DE RECUPERAR LO PERDIDO Y HABER SI ME DAN ALGO DE MI DINERO

  • mio
    TS
    toñi rios sanchez

    Responder|
    Ayer, 0:32
    Usted
    Reenviaste este mensaje el 04/02/2018 0:39
    HOLA, DESDE ESPAÑA,ESTE SEÑOR ES EL JEFE DE TODOS,JORDI SIMPSON,su imails jordi.s@fxcmarkets.com con sede en Londes.Les hace un buen lavado de cabeza,los preparan y enseñan para saver lo que tienen que decir para robar,para un monton de paises,suelen ser hombres sudamericanos educados y con un buen don de palabra,asi me entraron a mi,interesandose en mi vida,economia,salud por cierto estoy enferma y este hombre Jordi lo save por mis mensajes etc,,, mi primera llamada un tal Marcos y la segunda llamada a los 5 meses,Luis Gonzalez segun el asesor financiero,al final da igual como se llamen ellos solo captan clientes,me arreglaban mi economia en pocos meses si depositaba lo que mas pudiera,hasta la paga ya que soy pensionista con 55 años,les di todo lo que tenia,hasta el dinero del mes para comer y pagar,me robaron,un total de 2.986 eur, logicamente pagando bastante dinero de por la transsaciones,este señor me mando un tipo de contrato para que lo firmara y mandara la fotocopia de mi DNI la fecha y otro para que pusiera los depositos uno por uno,firmara el papel y se lo mandara,dando una buena imagen y seguridad,como querian para poder operar 5.000 eur,entre el y empresa pondria lel resto del dinero de su bolsillo y lo iria cobrando poco a poco de las ganancias,pero me dejaron sin un centimo,cuando llego el momento de pagar el alquiler como me prometieron que me daban el dinero se lo pedi,desde ese momento desaparecieron,no me volvieron a llamar,me dejaron tiraica,de 30 mensajes me constesto este señor Jordi solo a dos,diciendome que avisaria a mi broker para ponerse en contacto conmigo,logicamente no me vovio ha llamar nadie.Puse una denuncia telematica,como vivo en un pueblo pequeño es la guardia civil “si es ciudad grande hay que acudir a la policia”donde tuve que ir a ratificarla y les di todo lo que tenia como prueva,hasta ahora ni me han llamado ni me han comunicado nada,este dia 24 me llamo otro hombre tambien con habla sudamericana y como en otros casos ingrese 950 eur,haver si los pillaba con mas facilidad,pero nada dinero robado de nuevo,ya ni este hombre ni me ha vuelto ha llamar,en total 3.000 EUR,mi vida no es igual desde que paso aquello,la economia esta hecha una pena,mi marido harto de trabajar en el campo todo el dia para hada,y vengan unos frescos que nunca han agachado la raspa con sus manos limpias,los muy ladrones sinverguenzas se salgan con la suya,no es justo ni humano,que tengan esa sagre fria,con personas inocentes y buenas.Aqui o nos unimos todos para hacer mas fuerza a las autoridades competentes,o por si solos no vamos ha conseguir nada,la union hace la fuerza,es la unica forma de que podamos recuperar nuestro dinero,nos escuchen esto llegue a los tribunales.Nosotros somos pocos en comparacion a las cientos,miles de personas que han robado y siguen robando todos los dias.Todos vuestros casos son iguales al mio.Para que una sola persona que pueda hablar bien de este sitio,son los mismos que nos han robado.Mi intimidad,mi vida,mi salud y mi dinero me la han robado ellos,la intimidad aqui no vale,solo valen las pruevas que cada persona tenga de su dinero robado,mañana estoy poniendo otra denuncia de los 950 eur,hare lo mismo,la pondre telematicamente asi queda registrada,poner la denuncia,buscar en vuestro ordenador como poner una denuncia a la policia,una vez esteis en la pagina es muy facil,el martes ya la tienen la guardia civil de aqui,volvere a entregar hasta la ultima prueva que tenga y ratificare mi segunda denuncia contra JORDI SIMPSON,no tengo miedo a nada.Si se lo tengo a que se queden con mi dinero,ladrones y mala gente!! os recomiendo busqueis la pagina de change.org y dentro de este mundillo de inversiones GUARDIANES,exponer vuestro caso,no olvideis poner denuncia si nos ponemos de acuerdo en poner denuncia todos a la vez mas o menos,sera bueno para ejercer presion y se den cuenta de que existimos,mi imails es antonia23632@hotmail.com.

  • A mí me estafaron 250 euros con la Empresa Capital Market, la cual opera con varios nombres me ofrecieron los mejores intereses del mercado y cuando quise sacar el dinero me dieron largas al tema hablé con Gabriela Marquez Smith +447466356385 supuestamente la Jefa, Nicky Mendez +306942561074 y Ana García. Estas estafadoras cuando les reclamo mi dinero se burlan y me piden que invierta más, si alguien más ha sido estafado por esta empresa favor comunicarlo y a ver si hacemos una denuncia en conjunto para que estas ladronas ya no sigan robando a más gente

  • Hasta la fecha estaba operando bien con ellos. Hasta que hoy 15 de Junio siendo las 8:28 AM se me cerraron 6 lotes de el mismo par EUR/USD. Les explique que yo no di la orden de cerrar (tampoco tenia stop loss) en el chat me atendieron bien, pero me dijeron que la orden provino de mi PC. Luego me pasaron un link que es de auditoria para que alli pueda reclamar. Estoy en eso…

  • Tengo una cuenta por 200 dolares guardian que me recomiendas hacer?

    Es fxcm fraude?

    Por que no puedo descargar su link para mt4 en apple ?
    Me pueden ayudar porfavor

    • Buenas Arturo, nuestro consejo es que en Forex opere bajo brokers STP o ECN y se mantenga al margen de brokers MM cómo es el caso de FXCM puesto que por dichas prácticas fue multado en EEUU.

      Saludos.

  • Yo tube una cuenta con ellos y siempre perdía, en una ocación hice una prueba y abri una operación en compra y otra en venta las dos las do operaciones las abri practricamente en la misma cotización y las dos fueron perdedoras, despues de eso les pedi me devolvieran el dinero que todavía quedaba pero no obtuve respuesta de ellos, solo que la cuenta del banco estaba mal y que lo corrigiera, pero no había error en la cuenta del banco, fui al banco para confirmar que todo estaba bien y volvi a mandar la información pero ya no me respondieron y no recibi nada de vuelta y ya no respondieron mis correos.

    • Buenas, dada la incertidumbre sobre dicho broker bajo nuestro punto de vista no operaríamos con ellos. Más aún con el problema expuesto en esta misma revisión, provocando que tengamos ciertas dudas sobre los mismos en cuanto al tipo de broker con el que se está trabajando.

      Saludos.

  • He tranzado con ellos FXCM desde hace unos 2 años, a algunos de mis compañeros de trading les escuché hablar de los míticos Stop Hunters (softwares que llevan el precio hasta tu stop loss de manera que se te cierre la posición con pérdida) y vea pues, aparentemente tenían razón… LADRONES!

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